近日，一個(gè)暗藏在陜西省漢中市的互聯(lián)網(wǎng)電信公司詐騙犯罪團(tuán)伙，透過(guò)在網(wǎng)上飾演“散貨”，公布不實(shí)銷(xiāo)路數(shù)據(jù)吸引駕駛員關(guān)注，并多人組織協(xié)調(diào)詐騙駕駛員錢(qián)財(cái)，于近期被乘勢(shì)端掉，所涉金額總計(jì)約26萬(wàn)余元。

檢警企雙方同意聯(lián)動(dòng)，千里奔波壓制詐騙

隨著科技發(fā)展以及互聯(lián)網(wǎng)在各行各業(yè)的普及與應(yīng)用，詐騙方式也在不斷升級(jí)與創(chuàng)新，有些不法分子更滲入客運(yùn)行業(yè)，借助客運(yùn)APP虛構(gòu)散貨身份與配貨數(shù)據(jù)，套取貨車(chē)駕駛員信任，繞開(kāi)客運(yùn)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)索要數(shù)據(jù)費(fèi)后便人間蒸發(fā)。因金額較小無(wú)法立案、繞開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)買(mǎi)賣(mài)舉證困難等原因，受騙駕駛員只能自認(rèn)倒霉，放棄報(bào)案。2020年5月底，在南京市雨花臺(tái)區(qū)人民檢察院和滿(mǎn)幫集團(tuán)公司開(kāi)展例行檢企交流過(guò)程中，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)反映小部分互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)登記注冊(cè)駕駛員被“不當(dāng)散貨”透過(guò)在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公布的不實(shí)銷(xiāo)路數(shù)據(jù)的方式，套取了數(shù)據(jù)中介費(fèi)。發(fā)現(xiàn)這一情況后，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)借助其建立的“大數(shù)據(jù)風(fēng)控”系統(tǒng)，及時(shí)展開(kāi)了詐騙監(jiān)測(cè)，禁封有關(guān)“不當(dāng)散貨”帳號(hào)，降低駕駛員使用者的買(mǎi)賣(mài)信用風(fēng)險(xiǎn)。但因巨大的利益驅(qū)使，即使被互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)封禁帳號(hào)，詐騙分子仍借助各種不當(dāng)方式，引誘駕駛員繞開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)向其支付了大量的數(shù)據(jù)費(fèi)。交流過(guò)程中，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提出希望可以聯(lián)手檢察院透過(guò)刑事方式查處詐騙人員，從而保護(hù)駕駛員利益不損壞。

雨花臺(tái)區(qū)人民檢察院在聽(tīng)取互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)有關(guān)人員的詳細(xì)介紹后，第一時(shí)間派出檢察官查看互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)，指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)整理有關(guān)證據(jù)并向轄區(qū)公安部門(mén)報(bào)案。對(duì)此，滿(mǎn)幫集團(tuán)公司迅速組織涵蓋技術(shù)、運(yùn)營(yíng)、客服人員、法務(wù)的專(zhuān)人團(tuán)隊(duì)，全力組織協(xié)調(diào)檢察院、公安部門(mén)開(kāi)展案情梳理，尋找破案蛛絲馬跡。很快，根據(jù)帳號(hào)對(duì)應(yīng)的登記注冊(cè)手機(jī)號(hào)，公安部門(mén)就瞄準(zhǔn)了最近一位受騙駕駛員提供的“散貨”身份，并決定前往該犯罪嫌犯所在地陜西漢中市，乘勢(shì)將董某、刑某、吳某、王某等七人組成的詐騙犯罪團(tuán)伙抓獲歸案。該犯罪團(tuán)伙在2020年3月至5月期間，詐騙所得人民幣約26萬(wàn)元。

打造數(shù)據(jù)風(fēng)控“盾” 安全號(hào)北進(jìn)買(mǎi)賣(mài)全流程

案件得以快速瞄準(zhǔn)并抓捕到犯罪嫌犯，滿(mǎn)幫互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建立的“大數(shù)據(jù)風(fēng)控”系統(tǒng)功不可沒(méi)。據(jù)了解自2018年以來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)就開(kāi)始借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)沉淀的使用者行為畫(huà)像研發(fā)了可自行迭代的“大數(shù)據(jù)風(fēng)控”系統(tǒng)，針對(duì)層出不窮的犯罪方式，在買(mǎi)賣(mài)全場(chǎng)景展開(kāi)智能化“北進(jìn)”，將預(yù)判與止損兩大方式相結(jié)合。

在登記注冊(cè)源頭予以“智能化預(yù)判”+人工二次復(fù)核方式，精準(zhǔn)防控的同時(shí)，做到不誤判、不漏判。同時(shí)，建立可追蹤“不當(dāng)使用者數(shù)據(jù)庫(kù)”，對(duì)不當(dāng)使用者，展開(kāi)實(shí)時(shí)追蹤，一旦發(fā)現(xiàn)有已知“不當(dāng)使用者”重新活躍，立即發(fā)起系統(tǒng)預(yù)警。在買(mǎi)賣(mài)階段，如果有使用者與有詐騙信用風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)展開(kāi)買(mǎi)賣(mài)操作，“大數(shù)據(jù)風(fēng)控”系統(tǒng)會(huì)立即向工作人員推送買(mǎi)賣(mài)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，及時(shí)聯(lián)絡(luò)使用者提高買(mǎi)賣(mài)安全防范。2019年，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在風(fēng)火控基礎(chǔ)上，著力向買(mǎi)賣(mài)雙方推廣安全號(hào)，在保證個(gè)人隱私的同時(shí)，讓買(mǎi)賣(mài)糾紛有憑據(jù)，一旦發(fā)生貨損、詐騙，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)即可透過(guò)安全號(hào)數(shù)據(jù)，為有關(guān)部門(mén)提供證據(jù)，協(xié)助損壞方追繳損失。

與此同時(shí)，滿(mǎn)幫還與各方機(jī)構(gòu)達(dá)成合作，進(jìn)一步加強(qiáng)大數(shù)據(jù)風(fēng)控精確性：在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)買(mǎi)賣(mài)誠(chéng)信體系基礎(chǔ)上，2019年與騰訊、阿里分別達(dá)成合作，引入“騰訊分”與“信用風(fēng)險(xiǎn)值”，各方綜合評(píng)價(jià)每一單買(mǎi)賣(mài)安全度。當(dāng)前，更探索出檢、警、企雙方同意合作模式，積極聯(lián)手執(zhí)法機(jī)關(guān)，提供詐騙蛛絲馬跡并協(xié)助取證，共同壓制互聯(lián)網(wǎng)詐騙違法犯罪行為。

據(jù)了解，今年6至8月，“大數(shù)據(jù)風(fēng)控”系統(tǒng)共攔截潛在詐騙供貨1159單，禁封“不當(dāng)使用者”帳號(hào)1024個(gè)，撥出預(yù)警電話(huà)18000條，為使用者追繳損失計(jì)275127元，防騙降損效果明顯。

目前，經(jīng)過(guò)滿(mǎn)幫集團(tuán)公司、南京市雨花臺(tái)區(qū)人民檢察院、雨花臺(tái)區(qū)公安部門(mén)雙方同意通力合作，董某等人已被正式批捕。在此雙方同意鄭重聯(lián)手提示廣大駕駛員：在接到供貨時(shí)，要在約定的時(shí)間、地點(diǎn)，先驗(yàn)貨再出發(fā)，透過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)跟對(duì)方簽訂正規(guī)運(yùn)輸合同，以保障自身權(quán)益；當(dāng)對(duì)方提出要回扣、定金時(shí)，應(yīng)仔細(xì)甄別供貨的可信程度，或透過(guò)撥打互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)客服人員電話(huà)展開(kāi)核實(shí)，切忌繞開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人，以防受騙。如遇受騙情況，應(yīng)立即向互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)反映或報(bào)案。未來(lái)，滿(mǎn)幫集團(tuán)公司與檢察院、公安部門(mén)會(huì)繼續(xù)在防止詐騙、壓制詐騙層面緊密合作，保證廣大使用者的買(mǎi)賣(mài)安全。

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